Αθήνα, 24 Ιουνίου 2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2004, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.371.147 κοινές ονομαστικές μετοχές, (36.850.850 εμπροθέσμως δεσμευθείσες και 520.297 εκπροθέσμως), σύνολο 52,57%, επί συνόλου 71.088.173 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Ιάκωβος Γεωργάνας, αναφέρθηκε στην πορεία της ΕΧΑΕ για το έτος που έληξε και για το τρέχον έτος και ανέπτυξε τις προτεραιότητες της Διοίκησης για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις (σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 857.710 ίδιες μετοχές με τις οποίες συμμετείχε στην απαρτία της Γ.Σ., αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου με αυτές):

1.      Στο πρώτο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολό τους (36.513.437 μετοχές), ποσοστό (100%), ενέκριναν τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Τρίτη (3η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2003 έως 31/12/2003)

2.      Στο δεύτερο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 36.508.437 μετοχές επί συνόλου 36.513.437 μετοχών (ποσοστό 99,99%), ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες της Τρίτης (3ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2003 έως 31/12/2003)

3.      Στο τρίτο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολό τους (36.513.437 μετοχές), ποσοστό (100%), ενέκριναν τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της Τρίτης (3ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2003 έως 31/12/2003) και τη μεταφορά των ζημιών ύψους 16.916.250,07 ευρώ στη χρήση 2004.

4.      Στο τέταρτο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 36.079.437 μετοχές επί συνόλου 36.084.437 μετοχών (ποσοστό 99,99%), απάλλαξαν με ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Τρίτης (3ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2003 έως 31/12/2003)

5.      Στο πέμπτο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολό τους (36.513.437 μετοχές), ποσοστό (100%), ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τρίτη (3η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2003 έως 31/12/2003) και

6.      Στο έκτο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολό τους (36.513.437 μετοχές), ποσοστό (100%), ενέκριναν τις αμοιβές των εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

7.      Στο έβδομο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολό τους (36.513.437 μετοχές), ποσοστό (100%), προενέκριναν τις αμοιβές του νέου Δ.Σ. για την επόμενη Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση 2004 (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)

8.      Στο όγδοο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολό τους (36.513.437 μετοχές), ποσοστό (100%), εξέλεξαν για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης 2004 (από 01/01/2004 έως 31/12/2004) ελεγκτές της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών ERNST & YOUNG A.E. και όρισε την αμοιβή τους

9.      Στο ένατο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 36.233.751 μετοχές επί συνόλου 36.336.976 μετοχών (ποσοστό 99,72%), αποφάσισαν την τροποποίηση του πίνακα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και τη χρονική επέκτασή του στο έτος 2007.

10.     Στο δέκατο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 36.512.437 μετοχές επί συνόλου 36.513.437 μετοχών (ποσοστό 99,99%), προενέκριναν την απόκτηση από την Εταιρεία μετοχών της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

11.     Στο ενδέκατο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολό τους (36.513.437 μετοχές), ποσοστό (100%), ενέκριναν την εκλογή ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κυρίων Βασιλείου Δρούγκα, Αντωνίου Καμινάρη, Νικολάου Μπέη και Ιωάννη Πεχλιβανίδη, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κύριος Ιάκωβος Γεωργάνας, ανακοίνωσε την παραίτηση του κυρίου Παναγιώτη Αλεξάκη από τις θέσεις του στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών του ομίλου.

Όπως διευκρίνισε ο κύριος Γεωργάνας, το διοικητικό συμβούλιο και η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. θα αποφασίσουν για τον αντικαταστάτη του κυρίου Π. Αλεξάκη, ως το τέλος του μηνός.