ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΥΝ. 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025
|
CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ |
ΨΗΦΟΙ |
|||||
|
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |
ΥΠΕΡ |
ΚΑΤΑ |
ΑΠΟΧΗ |
||||
|
1 |
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2023 – 30.06.2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ του Ν. 4548/2018. |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου. |
Ενημέρωση |
Ενημέρωση |
Ενημέρωση |
Ενημέρωση |
Ενημέρωση |
|
|
6 |
Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. |
Ενημέρωση |
Ενημέρωση |
Ενημέρωση |
Ενημέρωση |
Ενημέρωση |
|
|
7 |
Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2023-30/06/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2023-30.06.2024 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2024-30.06.2025. |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018. |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Έγκριση εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά. |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Παροχή αδείας, κατ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών. |
5.490.037 |
51,95% |
5.490.037 |
0 |
0 |
|
Ταύρος 5 Μαρτίου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο