ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

THΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Στις 29-6-2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 11 μέτοχοι κομιστές 55.880.812 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,426% και συνεπώς η Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) για την υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης  01/01/2011 - 31/12/2011, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011.

3. Ενέκρινε (99,99% υπέρ, και 0,01% αποχή) τα έξοδα παράστασης και κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2011.

4. Ενέκρινε (99,99% υπέρ, και 0,01% αποχή) την αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2011.

5. Αποφάσισε (99,99% υπέρ, και 0,01% αποχή) την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012.

6. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) την εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και τη συγκρότηση αυτής ως εξής :

α. Κωνσταντίνος Παμπούκης, ανεξάρτητο μη – εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος  

β. Βασίλειος Τουντόπουλος, ανεξάρτητο μη – εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος

γ. Νικόλαος Κορίτσας, ανεξάρτητο μη – εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος

7. Αποφάσισε (100,00% υπέρ) για τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Dr. Jochen Guenter Paul Schmidt, από ανεξάρτητο μη - εκτελεστικό μέλος, σε απλό μη - εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210.68.62.454 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο