Συνοπτικές Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 28ης Ιουνίου 2012

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28ΗΣ IOYNIOY 2012

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 28.6.2012, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 8 μέτοχοι, εκπροσωπούντες   3.834.314 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία     46,08 %   του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 595.815 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 μετά  των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.834.314 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό  46,08 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ:   3.834.314  , ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού .

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.834.314 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό  46,08 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ:   3.834.314  , ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για  τους  εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές των εργαζομένων συμβούλων.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.834.314 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό  46,08 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ:   3.834.314  , ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού  ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2012.

Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2012 ως τακτικός  ως Τακτικός Ελεγκτής  ο κος Ιωάννης Πέρρος  του Λεωνίδα, με  Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 11951 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής η κα. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.834.314 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό  46,08 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφoι Υπέρ:   3.834.314  , ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 5^ο

Διάφορες ανακοινώσεις

Αποφάσεις για το 5^ο  Θέμα

 Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.