«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

 

Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 28.06.2012 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Παστέρ, αριθμ. 3. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 29.323.181 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 72,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1/2011-31/12/2011, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.323.181 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,91%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.323.181  

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.323.181  κατά: - αποχή: -

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011 έως 31.12.2011).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.323.181 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,91%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.323.181  

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.323.181  κατά: - αποχή: -

3) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «BAKER TILLY HELLAS A.E.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.323.181 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,91%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.323.181  

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.323.181  κατά: - αποχή: -

4) Εγκρίθηκε η καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου, β) Ιωάννη Λάππα του Ηλία, και γ) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ ποσού αμοιβής 120.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και στα μέλη α) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και β) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 5.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, από τα αποτελέσματα της χρήσης 2011, για τη χρήση 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.323.181 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,91%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.323.181  

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.323.181  κατά: - αποχή: -

5) Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 έως 31.12.2011).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.323.181 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,91%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.323.181  

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.323.181  κατά: - αποχή: -

6) Εγκρίθηκε η από 31.08.2011 συμφωνία συνδιαλλαγής καταρτισθείσα μεταξύ της Εταιρείας, ως πιστωτή, και της εταιρείας «ΚΟΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», ως οφειλέτριας εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.323.181 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,91%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.323.181  

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.323.181  κατά: - αποχή: -

7) Αποφασίστηκε η τροποποίηση της από 27.6.2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 10.000.000,00 Ευρώ, ως προς (α) την αύξηση του περιθωρίου του επιτοκίου Euribor σε 3,25% και (β) τη χορήγηση εξασφαλίσεων και ειδικότερα: α) την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού Ευρώ 10.500.000,00, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σε ακίνητο της εταιρείας ευρισκόμενο στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού αριθμός 47, και β) την ενεχυρίαση – εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την ασφάλιση του παραπάνω ακινήτου. Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους της τροποποίησης της σύμβασης του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.323.181 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,91%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.323.181  

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.323.181  κατά: - αποχή: -

8) Αποφασίστηκε η τροποποίηση της από 28.2.2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ 6.000.000,00, ως προς την χορήγηση εξασφαλίσεων και ειδικότερα: α) την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ποσού Ευρώ 10.500.000,00, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σε ακίνητο της εταιρείας ευρισκόμενο στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού αριθμός 47, και β) την ενεχυρίαση – εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την ασφάλιση του παραπάνω ακινήτου. Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους της τροποποίησης της σύμβασης του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.323.181 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,91%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.323.181  

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.323.181  κατά: - αποχή: -

9) Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

 

 

Αθήνα 28/6/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο