ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14ης Ιουνίου 2012 παρευρέθησαν 3 μέτοχοι αυτοπροσώπως και ένας μέτοχος δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς ένα εκ των μετόχων, με αποτέλεσμα να εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι  με συνολικό αριθμό μετοχών 7.037.548 κατέχοντες συνολικά το 71,67% του συνόλου των μετοχών. Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1o :

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες  Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

 

Θέμα 2ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2011.

 

Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών,για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως ,  για την Χρήση 01/01-31/12/2011 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

 

Θέμα 3ο:

Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων

 

Εγκρίθηκε για τη χρήση 2011 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2011-31/12/2011 και  η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

 

Θέμα 4ο:

Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2011 έως 31-12-2011, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2012.

 

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές  για τη διαχειριστική  χρήση 2012. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

 

Θέμα 5^{ο :}

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2012 ως Τακτικό Εκλεκτή-Λογιστή τον κ. Αγγελογιάννη Χαράλαμπο Α.Μ.ΣΟΕΛ 10021 και Αναπληρωματικό τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο Α.Μ. ΣΟΕΛ 13531 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις  καταβληθείσες για τη χρήση του 2011 αμοιβές και τις προτεινόμενες  για τη χρήση 2012.

 

Θέμα 6^{ο :}

Παροχή   εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας  για διαπραγμάτευση  έκδοσης  ενός  ή  περισσοτέρων  κοινών ομολογιακών δανείων  βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920  με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων  εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους 9.000.000 ευρώ( διά μίας ή περισσοτέρων  ανεξάρτητων συμβάσεων) και  παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω.

 

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε προς το Δ.Σ.  της εταιρείας, παμψηφεί, την ζητουμένη εξουσιοδότηση.

 

 

Θέμα 7^{ο :}

Έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της στις 11/6/2012 και θα πραγματοποιηθεί  με την  έκδοση 3.125 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3,2 ευρώ, με τιμή υπέρ το άρτιο 35,2 ευρώ ανά μετοχή, με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης.

 

Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή στην αύξηση, με τους προτεινομένους όρους.

 

 

Θέμα 8^{ο :}

Ειδική έγκριση κατ' άρθρο 23^Α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της, και αφετέρου των μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των  συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από του ανωτέρω, και παροχή αδείας   σε μέλη του ΔΣ και στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς 

 

Η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί παρέσχε την ζητουμένη ειδική έγκριση.

 

 

Θέμα9^{ο :}

Λοιπά θέματα και  Ανακοινώσεις.

 

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

 

 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

 

 

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο