Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στις 27/6/2012 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 57 μέτοχοι κατέχοντες 21.739.723 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 69,90% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2011-31.12.2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2011-31.12.2011.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2012-31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
5. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.
7. Έγκριση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,90%) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2011-31.12.2011 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις, την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 49,41% (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με ποσοστό 69,90% τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2011-31.12.2011.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (69,90%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και συγκεκριμένα τον κ. Παπαηλιού Θεόδωρο, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 25,84% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μετοχές που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,90%) τις συμβάσεις της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,90%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς επίσης και στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους Εντεταλμένους Συμβούλους, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,90%) τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρίας (options). Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και ο ανώτατος αριθμός μετοχών της Εταιρίας που θα διατεθούν θα ανέλθει σε 310.000 μετοχές. Η τιμή διάθεσης των μετοχών προσδιορίστηκε με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή 0,74 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που δε ρυθμίστηκε διαφορετικά από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κηφισιά, 28 Ιουνίου 2012