ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 12ης Ιουνίου 2012
Η ανώνυμη εταιρεία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινώνει δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 12.06.2012, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.483.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.483.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
ΘΕΜΑ 2Ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011
Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.483.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.483.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
ΘΕΜΑ 3Ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2012
Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.483.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.483.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2012 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Ξενάκη Στυλιανό του Μιχαήλ με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11541 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Νικολόπουλο Γεώργιο του Κωνσταντίνου με αριθμό ΣΟΕΛ 14131, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
ΘΕΜΑ 4Ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.483.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.483.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,82 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι την 12η Ιουνίου 2017 και το οποίο θα απαρτίζεται από τους κάτωθι :
Αγκάς Κωνσταντίνος, Τούμπος Γεώργιος, Μανδάλας Ιωάννης, Αβδελιώτης Παναγιώτης, Κουντουριάδης Δημήτρης, Νύχτας Νικόλαος, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Τσάκος Παναγιώτης, Χήνος Σωτήριος.
ΘΕΜΑ 5Ο : Λοιπά θέματα –Ανακοινώσεις
Δεν λήφθηκε απόφαση