Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2012 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.344.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 85,29% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011, που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 22/02/2012

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 22/02/2012.

Θέμα 3^ο: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, λόγω ζημίας της Εταιρείας στη χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.

Θέμα 4^ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.

Θέμα 5^ο: Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012 η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 6^ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν στην χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011 και προεγκρίθηκαν αντιστοίχως για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012.

Θέμα 7^ο: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Θέμα 8^ο: Εγκρίθηκε η εκλογή της κα. Διονυσίας Αντωνοπούλου του Ιωάννη, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Ζανετόπουλου.

Θέμα 9^ο: Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τους κκ.

1. Αντωνοπούλου Διονυσία του Ιωάννη,

2. Βρανά Παύλο του Θεμιστοκλή-Εμμανουήλ,

3. Giano Giuseppe του Giovanni,

4. Μαρκάκη Ιωάννη του Χαριλάου.

5. Μπίλλη Αλέξανδρο του Σταύρου,

6. Νινιό Αριστοτέλη του Κωνσταντίνου, και

7. Πολίτη Γεώργιο του Νικολάου,

Θέμα 10^ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.