ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

 

Σύµφωνα  µε  το  Νόµο   και   το  Καταστατικό  της  Aνώνυµης  Eταιρείας  «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»  (η "Εταιρεία"),  καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι "Μέτοχοι") στην 87η Τακτική Γενική Συνέλευση την  28η Ιουνίου 2012, ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα  13.00 στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  -  Κερατσίνι, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ηµερήσιας διάταξης:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2011 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2011.
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
  3. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
  6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  - Λογιστή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β  του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει,  η Εταιρεία ενηµερώνει τους κ.κ. Μετόχους για  τα ακόλουθα:

 

Ι.   Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου

Κάθε  µετοχή  έχει  δικαίωµα µιας  ψήφου. Στη  Γενική  Συνέλευση έχουν δικαίωµα να  λάβουν  µέρος  και  να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι  θα είναι εγγεγραµµένοι κατά  την έναρξη της πέµπτης (5ης) ηµέρας πριν  από την ηµέρα   συνεδρίασης  της   Γενικής   Συνέλευσης  της   28.06.2012,   ήτοι   κατά   την  23.06.2012   (Ηµεροµηνία Καταγραφής)  στο   αρχείο  µετόχων  της   Εταιρείας  που   τηρείται   ηλεκτρονικά  στην   εταιρία  "Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών,  Εκκαθάρισης ∆ιακανονισµού  &  Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς  να   απαιτείται δέσµευση   των  µετοχών  τους.   Η  απόδειξη  της  µετοχικής ιδιότητας  γίνεται  µε  την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε την µετοχική ιδιότητα  πρέπει  να  περιέλθει   στην  Εταιρεία το  αργότερο την  τρίτη   (3η)  ηµέρα   πριν   από  την συνεδρίαση της Γενικής  Συνέλευσης, ήτοι την 25.06.2012.

Έναντι της  Εταιρείας θεωρείται ότι  έχει  δικαίωµα  συµµετοχής και  ψήφου στη  Γενική  Συνέλευση  µόνον όποιος  φέρει  την  ιδιότητα του  µετόχου κατά  την  αντίστοιχη Ηµεροµηνία  Καταγραφής. Σε  περίπτωση  µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α    του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω  µέτοχος µετέχει  στη Γενική Συνέλευση µόνο  µετά από άδειά  της.

Το Καταστατικό της  Εταιρείας δεν  προβλέπει  διαδικασίες για  τη  συµµετοχή και  την  άσκηση  δικαιώµατος ψήφου στη Γενική Συνέλευση µέσω αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά µέσα.

 

ΙΙ. Διαδιακασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε  µέτοχος συµµετέχει στη  Γενική  Συνέλευση και  ψηφίζει είτε  αυτοπροσώπως είτε  µέσω  αντιπροσώπου. Κάθε  µέτοχος µπορεί  να  διορίζει µέχρι  τρεις  (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο,  αν  ο µέτοχος κατέχει µετοχές  της Εταιρείας, οι οποίες  εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός  λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός  δεν εµποδίζει το  µέτοχο  να  ορίζει  διαφορετικούς αντιπροσώπους για  τις  µετοχές  που  εµφανίζονται στον  κάθε λογαριασµό αξιών σε  σχέση  µε  τη  Γενική  Συνέλευση.  Νοµικά πρόσωπα   µετέχουν στη  Γενική  Συνέλευση ορίζοντας   ως   εκπροσώπους  τους   µέχρι    τρία   (3)   φυσικά πρόσωπα.    Αντιπρόσωπος  που   ενεργεί  για περισσοτέρους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για  κάθε µέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν  από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής  Συνέλευσης, κάθε  συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο  µπορεί  να  είναι χρήσιµο στους  µετόχους για την  αξιολόγηση του  κινδύνου να  εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέροντα πλην  των  συµφερόντων του  αντιπροσωπευόµενου  µετόχου. Κατά   την  έννοια της  παρούσας παραγράφου,  µπορεί   να  προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως  όταν  ο αντιπρόσωπος:

α)    είναι µέτοχος που  ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας ή είναι άλλο  νοµικό πρόσωπο  ή οντότητα η  οποία  ελέγχεται από το µέτοχο  αυτόν,

β)    είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της εν γένει  διοίκησης της Εταιρείας ή µετόχου που ασκεί  τον έλεγχο  της Εταιρείας, ή άλλου  νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο  ο οποίος  ασκεί  τον έλεγχο  της Εταιρείας,

γ)    είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής  της  Εταιρείας ή µετόχου που  ασκεί  τον  έλεγχο  της  Εταιρείας, ή άλλου  νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο,  ο οποίος  ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ)    είναι  σύζυγος ή  συγγενής  πρώτου   βαθµού µε  ένα  από  τα  φυσικά πρόσωπα   που  αναφέρονται  στις περιπτώσεις (α) έως (γ)

Μέτοχοι οι  οποίοι  επιθυµούν να  συµµετάσχουν στη  Γενική  Συνέλευση µέσω  αντιπροσώπου  οφείλουν να καταθέσουν  τη   σχετική  εξουσιοδότηση  αντιπροσώπευσης,  που   είναι  διαθέσιµη  στην έδρα της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  -  Κερατσίνι, καθώς και στην  ιστοσελίδα  www.ksarantopoulos.gr  , το αργότερο την τρίτη  ηµέρα  πριν  από τη συνεδρίαση της Γενικής  Συνέλευσης.

Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρείας δεν  δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις  διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπων.

 

ΙΙΙ Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

(Α)  Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα  εικοστό  (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µπορούν µε αίτησή τους, η οποία  πρέπει να περιέλθει  στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες   πριν   από  τη  Γενική   Συνέλευση,  να  ζητήσουν  από  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  να  εγγράψει στην ηµερήσια  διάταξη  της   Γενικής   Συνέλευσης,  πρόσθετα  θέµατα.  Η   αίτηση   πρέπει   να   συνοδεύεται  από αιτιολόγηση ή  από  σχέδιο  απόφασης  προς  έγκριση  στη  Γενική  Συνέλευση.  Η  αναθεωρηµένη  ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο  τρόπο όπως και η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ηµέρες πριν  από  την  ηµεροµηνία της  Γενικής  Συνέλευσης και  ταυτόχρονα τίθεται στη  διάθεση των  µετόχων στην   ιστοσελίδα της Εταιρείας, µαζί  µε την  αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά  τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β)  Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα  εικοστό  (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, μπορούν µε αίτησή τους, η οποία  πρέπει να περιέλθει  στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν  από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να θέσει στη διάθεση των µετόχων µε  ανάρτηση  στην   ιστοσελίδα  της   Εταιρείας  (www.ksarantopoulos.gr),  τουλάχιστον   έξι   (6)  ηµέρες   πριν   την ηµεροµηνία της Γενικής  Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για  τα θέµατα που έχουν περιληφθεί στην  αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη.

(Γ)  Με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις  ηµέρες πριν  από τη Γενική Συνέλευση, µπορεί  οποιοσδήποτε µέτοχος να  ζητήσει  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να  παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για  τις υποθέσεις  της Εταιρίας, στο µέτρο  που αυτές είναι χρήσιµες για  την  πραγµατική εκτίµηση  των  θεµάτων της  ηµερήσιας διάταξης. Τέτοια  υποχρέωση δεν υφίσταται όταν  οι σχετικές  πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(∆)  Μέτοχοι που  εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µπορούν µε αίτησή τους,  η οποία  υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις  ηµέρες  πριν  από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να  παράσχει στη Γενική  Συνέλευση πληροφορίες για  την πορεία  των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά  την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια  απόδειξη  αποτελεί  και η προσκόµιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες  κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας.

 

IV.Πληροφορίες παρ.3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι  πληροφορίες του  άρθρου 27  ̟αρ.  3  του  Κ.Ν.2190/1920  συµ̟εριλαµβανοµένης  της  πρόσκλησης  για  σύγκληση της Γενικής  Συνέλευσης, του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και  του σχεδίου απόφασης για  τα θέµατα  της   ηµερήσιας  διάταξης  διατίθενται   σε   ηλεκτρονική  µορφή   στην   ιστοσελίδα  της   Εταιρεία www.ksarantopoulos.gr. Οι  ενδιαφερόµενοι µέτοχοι δύνανται  να  λαµβάνουν  αντίγραφα των  τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,  προσερχόµενοι στα γραφεία της  Εταιρείας (Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  -  Κερατσίνι) ή  επικοινωνώντας µε το  Τµήµα  Εξυπηρέτησης Μετόχων στο  τηλέφωνο 210-4009696.

 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2012

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο