ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 28ης ΜΑΪΟΥ 2013

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία συνήλθε την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 92 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 36.620.963 μετοχές, επί συνόλου 48.791.588 μετοχών που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 75.06% επί του συνολικού αριθμού των εχόντων δικαίωμα παράστασης και ψήφου μετοχών της Εταιρίας και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1)    Υποβλήθηκαν, αναγνώστηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).
2)    Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικών Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) της μητρικής εταιρείας και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
3)    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2012.
4)    Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).
5)    Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γιάννης Σταματάκος
Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων
Tel: +30 210 6165767
E-mail: jstamatakos@frigoglass.com