ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26 Απριλίου 2005 - Πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2005 η Τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» (ΕΧΑΕ), στην ιστορική αίθουσα συναλλαγών του ΧΑ.

Στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 47.799.097 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το 67,24% επί συνόλου 71.088.173 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Ιάκωβος Γεωργάνας, αναφέρθηκε στην πορεία της ΕΧΑΕ για το έτος που έληξε και για το τρέχον έτος και ανέπτυξε τις προτεραιότητες της Διοίκησης για την περαιτέρω ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις (σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 857.710 ίδιες μετοχές με τις οποίες συμμετείχε στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου με αυτές):

1. Στο πρώτο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (46.778.806 μετοχές), ποσοστό 100%. Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2004 έως 31/12/2004).

2. Στο δεύτερο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (46.778.806 μετοχές), ποσοστό 100%. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004).

3. Στο τρίτο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (46.778.806 μετοχές), ποσοστό 100%, ενέκριναν τον Πίνακα Διαθέσεως Καθαρών Κερδών της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004).

4. Στο τέταρτο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 46.660.799 μετοχές επί συνόλου 46.778.806, ποσοστό 99,75%, απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004).

5. Στο πέμπτο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 45.517.119 μετοχές επί συνόλου 46.778.806, ποσοστό 97,30%, ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2004 έως 31/12/2004), συνολικού ύψους ?303.361 σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.6.

6. Στο έκτο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 46.640.599 μετοχές επί συνόλου 46.778.806, ποσοστό 99,70%, ενέκριναν τις αμοιβές εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23(α) παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Στο έβδομο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 45.454.235 μετοχές επί συνόλου 46.778.806, ποσοστό 97,17%, προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης 2005 (από 01/01/2005 έως 31/12/2005).

8. Στο όγδοο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (46.778.806 μετοχές), ποσοστό 100%, ενέκριναν την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 145.730.754,65 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,05 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

9. Στο ένατο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (46.778.806 μετοχές), ποσοστό 100%, ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της ΕΧΑΕ που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.

10. Στο δέκατο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 46.402.669 μετοχές επί συνόλου 46.778.806, ποσοστό 99,20%, ενέκριναν το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

11. Στο ενδέκατο θέμα, μέτοχοι παραστάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπούντες 46.672.305 μετοχές επί συνόλου 46.778.806, ποσοστό 99,77%, επικύρωσαν την προσωρινή εκλογή από το Δ.Σ. των κυρίων Σπυρίδωνος Καπράλου, Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Νικόλαου Μπέρτσου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

12. Στο δωδέκατο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (46.778.806 μετοχές), ποσοστό 100%, εξέλεξαν τον κ. Νικόλαο Μουστάκη και την κα. Δέσποινα Ξενάκη για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κκ. Λοϊζο Κολοκοτρώνη και Παναγιώτη Παπάζογλου για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών του ελεγκτικού οίκου Ernst Young για τον έλεγχο της Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2005 ? 31/12/2005). Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των ?24.156, πλέον ΦΠΑ 19%.

13. Τέλος, στο δέκατο τρίτο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (46.778.806 μετοχές), ποσοστό 100%, αποφάσισαν την τροποποίηση του πίνακα χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, σε συνέχεια εξουσιοδότησης που έλαβε από την Συνέλευση, συνεδρίασε και αποφάσισε ότι, υπό την αίρεση της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα δικαιώματα του μερίσματος και της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου θα αποκοπούν την Τετάρτη 18 Μαΐου 2005 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ) και τα αντίστοιχα ποσά θα καταβληθούν στους μετόχους την Τρίτη 24 Μαΐου 2005.