Αθήνα, 22 Μαΐου 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σήμερα, Τρίτη 21 Μαΐου 2002, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΧΑΕ. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσεως (από 29.3.2000 έως 31.12.2001).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή συνολικού μερίσματος ευρώ 22.634.238,25. Κατά συνέπεια, θα διανεμηθεί υπόλοιπο μερίσματος ευρώ 0,18 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει διανείμει προσωρινό μέρισμα ευρώ 0,191 (δραχμές 65) ανά μετοχή στους μετόχους της 14ης Δεκεμβρίου του 2000.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας ενέκριναν επίσης τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και εξέλεξαν τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της επόμενης χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τη Συνέλευση για την αγορά ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθεί το κτιριακό συγκρότημα που θα στεγάσει τις υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου ΕΧΑΕ. Η έκταση, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών 108-110, έχει συνολική επιφάνεια 7.900,97 τετραγωνικά μέτρα και αγοράστηκε έναντι του ποσού των 17.400.000 ευρώ.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1.      Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος

2.      Απόστολος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος

3.      Παναγιώτης Βλασιάδης, Μέλος

4.      Μαρίνος Γιαννόπουλος, Μέλος

5.      Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Μέλος

6.      Νικόλαος Καραμούζης, Μέλος

7.      Γκίκας Μάναλης, Μέλος

8.      Αλέξιος Πιλάβιος, Μέλος

9.      Αναστάσιος Σταματόπουλος, Μέλος