CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

                                    ΓΕΜΗ: 001788301000  (ΑΡ.Μ.Α.Ε.32624/06//95/1)                                                                                                                

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ   ΜΕ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

1

Υποβολή  και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2021 – 30.06.2022, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

6.780.991

67,11%

6.780.991

0

0

2

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2021-30/06/2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2021-30/06/2022, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γΆ του Ν. 4548/2018.

6.780.991

67,11%

6.780.991

0

0

3

Συμψηφισμός «Αποθεματικών εταιρικού νόμου» και «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας.

6.780.991

67,11%

6.780.991

0

0

4

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

6.780.991

67,11%

Ενημέρωση

Ενημέρωση

Ενημέρωση

5

Αναφορά/έκθεση προς την ΓΣ των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.780.991

67,11%

Ενημέρωση

Ενημέρωση

Ενημέρωση

6

Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6.780.991

67,11%

6.780.991

0

0

7

Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2021-30/06/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

6.780.991

67,11%

6.780.991

0

0

8

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2021-30.06.2022 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2022-30.06.2023.

6.780.991

67,11%

6.780.991

0

0

9

Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

6.780.991

67,11%

6.780.991

0

0

10

Έγκριση εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.

6.780.991

67,11%

6.780.991

0

0

11

Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

6.780.991

67,11%

6.780.991

0

0