ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 14η Iουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 796.561,92 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων εκπτώσεων και την έκδοση 2.212.672 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,36€ εκάστη. Μετά την κεφαλαιοποίηση των παραπάνω ποσών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των 6.486.289,92 ευρώ, θα αυξηθεί δε ο αριθμός των μετοχών από 15.804.800 σε 18.017.472.

Οι νέες μετοχές (2.212.672) που θα εκδοθούν, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία 1,4 στις 10 παλαιές. Έτσι οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές θα λάβουν δωρεάν ένα κόμμα τέσσερα (1,4) νέες.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα την απόφαση να τροποποιήσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και γενικά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής.