Συνοπτικές Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 16ης Ιουνίου 2017

N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 16ΗΣ IOYNIOY 2017

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 16.6.2017, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι, εκπροσωπούντες   3.790.274 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία     45,55 %   του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 419.547 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

 

 

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

 

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις  της χρήσης 2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.790.274 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,55 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.790.274  , ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2016 σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού .

 

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.790.274 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,55 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.790.274  , ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για  τους  εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018.

 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα να παραμείνουν ίδιες οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.790.274 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,55 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.790.274  , ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού  ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2017.

 

Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2017  ως Τακτικός Ελεγκτής  η  κ κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου  Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061  και ως  Αναπληρωματική Ελεγκτής την κα . Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13071

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:  3.790.274 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό  45,55 %   του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

 

Ψήφοι Υπέρ:   3.790.274  , ήτοι ποσοστό  100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 5^ο

Διάφορες ανακοινώσεις

 

Αποφάσεις για το 5^ο  Θέμα

 

 Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.