Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 25.11.2016 και ώρα 09.30 στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 51 μέτοχοι κατέχοντες 2.140.559 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 69,20%.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1 α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.257,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο» προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,11 λεπτά.

β. Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 3.093.252 σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,41 λεπτά σε 1,64 ευρώ, απόφαση για τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

γ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 494.920,32 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,64 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα ανέλθει σε € 1,00 η κάθε μία και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

2. Απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,20%)

α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.257,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο», προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,11 λεπτά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε 1.268.233,32 ευρώ διαιρούμενο σε 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 λεπτών η κάθε μία.

β. Τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,41 λεπτά σε 1,64 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 1.268.233,32 ευρώ και θα διαιρείται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,64 ευρώ η κάθε μία.

Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από το παραπάνω reverse split των μετοχών σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

γ. Την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 494.920,32 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,64 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 773.313,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Το ως άνω ποσό της επιστροφής κεφαλαίου που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με την επιστροφή κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία ή που θα κατέχει μέχρι την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, οι οποίες δεν δικαιούνται επιστροφή κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι συνεπεία των άνω αποφάσεων υποχρεωτικά θα πρέπει να προσαρμοστεί και η σχετική από 3/6/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, ιδίως ως προς την τιμή αγοράς και τον ανώτατο αριθμό μετοχών ώστε να είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις. Προς τούτο, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει κάθε περαιτέρω απαιτούμενη απόφαση για την εφαρμογή και δημοσίευση των αλλαγών στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,20%), σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Επί του τρίτου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 3/6/2015 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 Κηφισιά, 25 Νοεμβρίου 2016