ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το 'Αρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2011 παρευρέθησαν 3 μέτοχοι αυτοπροσώπως και ένας μέτοχος δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς ένα εκ των μετόχων, με αποτέλεσμα να εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 7.028.579 κατέχοντες συνολικά το 71,58% του συνόλου των μετοχών. Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1o :
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 2ο:
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2010.
Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών,για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως , για την Χρήση 01/01-31/12/2010 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 3ο:
Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων
Εκρίθηκε για τη χρήση 2010 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2010-31/12/2010 και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 4ο:
Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2010 έως 31-12-2010, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2011.
Εκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και προγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2011. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 5ο :
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2011 ως Τακτικό Εκλεκτή Λογιστή τον κ. Αγγελογιάννη Χαράλαμπο Α.Μ.ΣΟΕΛ 10021 και Αναπληρωματικό τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο Α.Μ. ΣΟΕΛ 13531 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2010 αμοιβές και τις προτεινόμενες για τη χρήση 2011.
Θέμα 6ο :
Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών - Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως το τέλος της θητείας αυτού στις 24/6/2013.
Θέμα 7ο :
Έγκριση της εκλογής από το Δ.Σ. της εταιρείας, των μελών της Επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε τον διορισμό των προταθέντων για την επιτροπή ελέγχου μελών. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 8ο :
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σύμβασης έκδοσης κοινού έντοκου ομολογιακού δανείου ποσού 1.500.000 ευρώ το οποίο θα καλυφθεί από τις Τράπεζες: (1) «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.>> (2) «Eurobank EFG Cyprus Ltd>>
Η Γενική Συνέλευση επανενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης, που ήδη είχε εγκρίνει η από 22/10/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 9ο :
Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ( διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων, για το υπόλοιπο ποσό των 7.500.000 ευρώ, εκ του συνολικού ποσού των 9.000.000 ευρώ που είχε εγκριθεί με την απόφαση της από 8/3/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας).
Η Γενική Συνέλευση επανενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή ομολογιακών δανείων διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων, για το υπόλοιπο ποσό των 7.500.000 ευρώ, εκ του συνολικού ποσού των 9.000.000 ευρώ που είχε εγκριθεί με την απόφαση της από 8/3/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα10ο :
Έγκριση της συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 3.125 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3,2 ευρώ, με τιμή υπέρ το άρτιο 32 ευρώ ανά μετοχή.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την υλοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της θυγατρικής εταιρείας «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.>> που έγινε διά έκδοσης 3.125 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (3,2), με τιμή υπέρ το άρτιο 32 ευρώ ανά μετοχή. . Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα11ο :
Επανέγκριση των αποφάσεων της από 8/3/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, περί α)Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και της εκείθεν τροποποιήσεως των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού β) Αγοράς 220.336 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ και γ) Αγοράς 23.800 μετοχών της εταιρείας MATHIOS AD
Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε επανέγκριση των αποφάσεων της από 8/3/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, περί α)Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και της εκείθεν τροποποιήσεως των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού β) Αγοράς 220.336 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ και γ) Αγοράς 23.800 μετοχών της εταιρείας MATHIOS AD.
Θέμα12ο :
Πώληση ακινήτων (γηπέδου και κτίσματος ) και όλου ή μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατεστημένης στην Βουλγαρία θυγατρικής εταιρείας MATHIOS AD
Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε την πώληση μέρους ή όλων των προειρημένων περιουσιακών στοιχείων στην τιμή που θα προκύψει μετά από την αντικειμενική εκτίμηση της αξίας αυτών και την παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της εταιρείας για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.
Θέμα13ο :
Ειδική έγκριση κατ' άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της, και αφετέρου των μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από του ανωτέρω.
Η Γενική Συνέλευση και λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της εταιρείας με την συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές ή συμμετοχές, παμψηφεί ενέκρινε τα ανωτέρω.
Θέμα14ο :
Τροποποίηση των άρθρων 8,10,11,12,13,14,15,16,17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας , για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Κ.Ν. Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3844/2010.
Η Γενική συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την χάριν συμμορφώσεως προς τις διατάξεις του του Κ.Ν. Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3844/2010, τροποποίηση των άρθρων 8,10,11,12,13,14,15,16,17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας. Θ
έμα15ο :
Διάφορες Ανακοινώσεις -Προτάσεις.
Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.
Θέμα 1o :
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 2ο:
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2010.
Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών,για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως , για την Χρήση 01/01-31/12/2010 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 3ο:
Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων
Εκρίθηκε για τη χρήση 2010 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2010-31/12/2010 και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 4ο:
Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2010 έως 31-12-2010, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2011.
Εκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010 και προγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2011. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 5ο :
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2011 ως Τακτικό Εκλεκτή Λογιστή τον κ. Αγγελογιάννη Χαράλαμπο Α.Μ.ΣΟΕΛ 10021 και Αναπληρωματικό τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο Α.Μ. ΣΟΕΛ 13531 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2010 αμοιβές και τις προτεινόμενες για τη χρήση 2011.
Θέμα 6ο :
Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών - Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως το τέλος της θητείας αυτού στις 24/6/2013.
Θέμα 7ο :
Έγκριση της εκλογής από το Δ.Σ. της εταιρείας, των μελών της Επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε τον διορισμό των προταθέντων για την επιτροπή ελέγχου μελών. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 8ο :
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σύμβασης έκδοσης κοινού έντοκου ομολογιακού δανείου ποσού 1.500.000 ευρώ το οποίο θα καλυφθεί από τις Τράπεζες: (1) «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.>> (2) «Eurobank EFG Cyprus Ltd>>
Η Γενική Συνέλευση επανενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης, που ήδη είχε εγκρίνει η από 22/10/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα 9ο :
Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ( διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων, για το υπόλοιπο ποσό των 7.500.000 ευρώ, εκ του συνολικού ποσού των 9.000.000 ευρώ που είχε εγκριθεί με την απόφαση της από 8/3/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας).
Η Γενική Συνέλευση επανενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή ομολογιακών δανείων διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων, για το υπόλοιπο ποσό των 7.500.000 ευρώ, εκ του συνολικού ποσού των 9.000.000 ευρώ που είχε εγκριθεί με την απόφαση της από 8/3/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα10ο :
Έγκριση της συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 3.125 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3,2 ευρώ, με τιμή υπέρ το άρτιο 32 ευρώ ανά μετοχή.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την υλοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της θυγατρικής εταιρείας «ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.>> που έγινε διά έκδοσης 3.125 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (3,2), με τιμή υπέρ το άρτιο 32 ευρώ ανά μετοχή. . Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.
Θέμα11ο :
Επανέγκριση των αποφάσεων της από 8/3/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, περί α)Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και της εκείθεν τροποποιήσεως των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού β) Αγοράς 220.336 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ και γ) Αγοράς 23.800 μετοχών της εταιρείας MATHIOS AD
Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε επανέγκριση των αποφάσεων της από 8/3/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, περί α)Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και της εκείθεν τροποποιήσεως των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού β) Αγοράς 220.336 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ και γ) Αγοράς 23.800 μετοχών της εταιρείας MATHIOS AD.
Θέμα12ο :
Πώληση ακινήτων (γηπέδου και κτίσματος ) και όλου ή μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατεστημένης στην Βουλγαρία θυγατρικής εταιρείας MATHIOS AD
Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε την πώληση μέρους ή όλων των προειρημένων περιουσιακών στοιχείων στην τιμή που θα προκύψει μετά από την αντικειμενική εκτίμηση της αξίας αυτών και την παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της εταιρείας για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.
Θέμα13ο :
Ειδική έγκριση κατ' άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της, και αφετέρου των μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από του ανωτέρω.
Η Γενική Συνέλευση και λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της εταιρείας με την συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές ή συμμετοχές, παμψηφεί ενέκρινε τα ανωτέρω.
Θέμα14ο :
Τροποποίηση των άρθρων 8,10,11,12,13,14,15,16,17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας , για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Κ.Ν. Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3844/2010.
Η Γενική συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την χάριν συμμορφώσεως προς τις διατάξεις του του Κ.Ν. Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3844/2010, τροποποίηση των άρθρων 8,10,11,12,13,14,15,16,17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας. Θ
έμα15ο :
Διάφορες Ανακοινώσεις -Προτάσεις.
Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.