Η EUROXX ΑΧΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2011 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.349.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 85,34% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 22/02/2011
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 1/1/2010 ? 31/12/2010, με παράλληλη δημιουργία τακτικού αποθεματικού 325,00 ευρώ.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, και το υπόλοιπο ποσό, που προέρχεται από το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων, ύψους 1.342.661,41 € για τα ελληνικά πρότυπα, να μη διατεθεί και να αχθεί εις υπόλοιπον κερδών εις νέον, και για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα το ποσό των 6.091,90 που απομένει μετά την αφαίρεση 325,00 € για τακτικό αποθεματικό, να προστεθεί στο υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων ύψους 1.247.580 € (1.932.460 ? 684.880) και ποσό ύψους 1.253.672 € που προκύπτει να αχθεί εις υπόλοιπον κερδών εις νέον.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2010 ? 31/12/2010.
Θέμα 5ο: Εκλέχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας Grant Thornton για τη χρήση 2011 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν στην χρήση 1/1/2010 ? 31/12/2010 και προεγκρίθηκαν αντιστοίχως για την χρήση 2011.
Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η εκλογή η εκλογή του κ. Γεωργίου Μαυρίδη του Δημητρίου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Κωνσταντίνου Βάρσου.
Θέμα 9ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.