Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2011
Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2011 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθμ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 85,96% (16.169.285 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μέτοχοι της Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε. ενέκριναν το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,96%,οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,96%, η απαλλαγή τω μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010.
3. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 , έναντι καμίας (0) αρνητικής, ήτοι με ποσοστό 85,96%, από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας ενόψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2010.
4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,96%, η αμοιβή μελών Δ.Σ. για την περίοδο 1/7/2010 - 30/6/2011 και προεγκρίθηκε η αυτή αμοιβή για το διάστημα από 1/7/2011 - 30/6/2012 με τον ίδιο αριθμό ψήφων.
5. Εξελέγησαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,96%, ο κύριος ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θωμά, ΑΜ/Σ.Ο.Ε.Λ. 14331, ΑΔΤ Π.651982/1991 ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας και η κυρία ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Μιχαήλ, ΑΜ/Σ.Ο.Ε.Λ. 15491, ΑΔΤ Σ 527854/1997, ως αναπληρωματική ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011.
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,96%,οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2010 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,96%, η απαλλαγή τω μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010.
3. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 , έναντι καμίας (0) αρνητικής, ήτοι με ποσοστό 85,96%, από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας ενόψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2010.
4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,96%, η αμοιβή μελών Δ.Σ. για την περίοδο 1/7/2010 - 30/6/2011 και προεγκρίθηκε η αυτή αμοιβή για το διάστημα από 1/7/2011 - 30/6/2012 με τον ίδιο αριθμό ψήφων.
5. Εξελέγησαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.169.285 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,96%, ο κύριος ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θωμά, ΑΜ/Σ.Ο.Ε.Λ. 14331, ΑΔΤ Π.651982/1991 ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας και η κυρία ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Μιχαήλ, ΑΜ/Σ.Ο.Ε.Λ. 15491, ΑΔΤ Σ 527854/1997, ως αναπληρωματική ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011.