Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ", και τον διακριτικό τίτλο "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.." (εφεξής η "Εταιρεία"), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7-05-2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00π.μ., στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λ. Νάτο, αρ. 100), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2010 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2010(1/1/2010-31/12/2010).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2010 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011.
4. Εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών για την χρήση 2011.
5. Έγκριση μη διανομής μερίσματος.
6. Ανάκληση της απόφασης επί των υπ' αριθμ. 2 και 3 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/10/2009, που είχαν, ως εξής:
Έγκριση αγοράς εκ μέρους της Εταιρείας ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέχρι του αριθμού των 700.000 μετοχών με τιμή από 0,3 έως 3 Ευρώ με τη δυνατότητα υλοποιήσεως της εν λόγω αγοράς μέχρι την 9-10-2011.
Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν.2190/20, για τρία έτη από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να θεσπίσει και υλοποιήσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών(stock options), οι οποίες θα προκύψουν από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/20, με την έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 2,02 Ευρώ, καθώς και την δωρεάν διάθεση 50.000 μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα δε θα υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης του αρμοδίου οργάνου. Επίσης, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει υπό τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 1&13 του κ.ν. 2190/20 για τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, τη διάρκεια του προγράμματος, τα χαρακτηριστικά των χορηγούμενων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο συναφή ειδικότερο όρο και λεπτομέρεια του προγράμματος.
7. Έγκριση αγοράς 2.500 ιδίων μετοχών της εταιρείας με τιμή από 4 έως 10 Ευρώ, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ.16 Κ.Ν.2190/1920).
8. Δωρεάν διάθεση 2.500 ιδίων μετοχών σε εργαζομένους της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920. Καθορισμός των κριτηρίων διάθεσης και των εργαζομένων. Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.
9. Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους, ακόμα και της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21-05-2011, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 2-05-2011(ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 7-05-2011 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 4-05-2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 17-05-2011(ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ) , ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 18-05-2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Το πλήρες κείμενο της παρούσης πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.foodlink.gr