ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ορθή Επανάληψη
Η ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2010 και ώρα 12:00 στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.755.307 μετοχές σε σύνολο 10.600.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,60%.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :
1. Επί του 1ου Θέματος της ΕΓΣ την έγκριση της τροποποίησης του 'Αρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) με την προσθήκη σε αυτόν:
i. Τη μελέτη, σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση, εγκαταστάσεων, κατασκευών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων ή άλλων υλικών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως είναι η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Την παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών για τα ανωτέρω. Ακόμη την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και την αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.
2. Επί του 2ου Θέματος της ΕΓΣ να συνεχιστούν οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί από το Δ.Σ για αναζήτηση πελατών εξωτερικού καθότι οι πωλήσεις στο εσωτερικό θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μειωμένες. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ να συνάψει συμφωνίες συνεργασίες με εταιρίες εξωτερικού σε συνέχεια του σχεδιασμού για επέκταση στις αντίστοιχες αγορές.
3. Επί του 3ου θέματος της ΕΓΣ αποφασίσθηκε αφενός μεν να μην εκμισθωθεί το ακίνητο της εταιρίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης καθότι δεν έχει παρουσιασθεί συμφέρουσα πρόταση, αφετέρου δε η εταιρία εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. στη διαχείριση των μετοχών της συγγενούς της εταιρείας στην Πολωνία "DOPPLER Sp. z.o.o."
4. Επί του 4ου Θέματος της ΕΓΣ δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :
1. Επί του 1ου Θέματος της ΕΓΣ την έγκριση της τροποποίησης του 'Αρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) με την προσθήκη σε αυτόν:
i. Τη μελέτη, σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση, εγκαταστάσεων, κατασκευών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων ή άλλων υλικών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως είναι η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Την παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών για τα ανωτέρω. Ακόμη την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και την αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.
2. Επί του 2ου Θέματος της ΕΓΣ να συνεχιστούν οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί από το Δ.Σ για αναζήτηση πελατών εξωτερικού καθότι οι πωλήσεις στο εσωτερικό θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μειωμένες. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ να συνάψει συμφωνίες συνεργασίες με εταιρίες εξωτερικού σε συνέχεια του σχεδιασμού για επέκταση στις αντίστοιχες αγορές.
3. Επί του 3ου θέματος της ΕΓΣ αποφασίσθηκε αφενός μεν να μην εκμισθωθεί το ακίνητο της εταιρίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης καθότι δεν έχει παρουσιασθεί συμφέρουσα πρόταση, αφετέρου δε η εταιρία εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. στη διαχείριση των μετοχών της συγγενούς της εταιρείας στην Πολωνία "DOPPLER Sp. z.o.o."
4. Επί του 4ου Θέματος της ΕΓΣ δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.