ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης
Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 23 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφ. Νάτο αρ. 100, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Σε συνέχεια της από 11-10-2010 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου λήψη απόφασης προκειμένου να τροποποιηθεί η από 18-05-2007 σύμβαση υπομίσθωσης βιομηχανοστασίου που έχει καταρτίσει η Εταιρεία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", προκειμένου να μειωθεί το μίσθωμα από το ποσό των 78.388 Ευρώ στο ποσό των 70.000 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της εγγύησης της ανωτέρω μισθώσεως με την καταβολή εκ μέρους της εταιρείας ποσού 1.000.000 Ευρώ, καθώς και εξουσιοδότηση του Προέδρου της εταιρείας όπως υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της την ανωτέρω σχετική τροποποίηση.
2. Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο.
3. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (reverse slpit) και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας, εις τρόπον ώστε κάθε μετοχή της εταιρείας να έχει αξία 0,60 ευρώ και το σύνολο των μετοχών της εταιρείας να ανέλθει σε 3.623.500 μετοχές. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
4. Έγκριση λήψης ομολογιακού δανείου ποσού 4.500.000 Ευρώ από την Εμπορική Τράπεζα για την αποκατάσταση της ρευστότητας της εταιρείας ύστερα από την αγορά οικοπέδου, μετά των επ' αυτού κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, που ευρίσκεται εκτός του σχεδίου πόλεως του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, στη θέση "ΤΣΟΥΚΝΙΔΙ ή ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ ή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ", στη Λεωφόρο Νάτο, αρ. 100 (με την οποία επικοινωνεί με δουλεία διόδου), εκτάσεως 30.526,40 τμ., ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ", καθώς και κάθε άλλης σχετικής απόφασης σχετιζομένης με τη λήψη του ομολογιακού δανείου, όπως για παράδειγμα εγγραφή βαρών στο, ως άνω, ακίνητο, συναίνεση για την εγγραφή βάρους στο ανωτέρω ακίνητο, έγκριση των όρων λήψεως του ομολογιακού δανείου, εξουσιοδότηση του Προέδρου της εταιρείας για την υπογραφή όλων των ανωτέρω κλπ.
5. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να εναρμονισθεί αυτό με το νόμο 3884/2010.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των αποϋλοποιημένων μετοχών τους οι οποίες βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας. Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Σε συνέχεια της από 11-10-2010 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου λήψη απόφασης προκειμένου να τροποποιηθεί η από 18-05-2007 σύμβαση υπομίσθωσης βιομηχανοστασίου που έχει καταρτίσει η Εταιρεία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", προκειμένου να μειωθεί το μίσθωμα από το ποσό των 78.388 Ευρώ στο ποσό των 70.000 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της εγγύησης της ανωτέρω μισθώσεως με την καταβολή εκ μέρους της εταιρείας ποσού 1.000.000 Ευρώ, καθώς και εξουσιοδότηση του Προέδρου της εταιρείας όπως υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της την ανωτέρω σχετική τροποποίηση.
2. Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο.
3. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (reverse slpit) και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας, εις τρόπον ώστε κάθε μετοχή της εταιρείας να έχει αξία 0,60 ευρώ και το σύνολο των μετοχών της εταιρείας να ανέλθει σε 3.623.500 μετοχές. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
4. Έγκριση λήψης ομολογιακού δανείου ποσού 4.500.000 Ευρώ από την Εμπορική Τράπεζα για την αποκατάσταση της ρευστότητας της εταιρείας ύστερα από την αγορά οικοπέδου, μετά των επ' αυτού κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, που ευρίσκεται εκτός του σχεδίου πόλεως του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, στη θέση "ΤΣΟΥΚΝΙΔΙ ή ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ ή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ", στη Λεωφόρο Νάτο, αρ. 100 (με την οποία επικοινωνεί με δουλεία διόδου), εκτάσεως 30.526,40 τμ., ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ", καθώς και κάθε άλλης σχετικής απόφασης σχετιζομένης με τη λήψη του ομολογιακού δανείου, όπως για παράδειγμα εγγραφή βαρών στο, ως άνω, ακίνητο, συναίνεση για την εγγραφή βάρους στο ανωτέρω ακίνητο, έγκριση των όρων λήψεως του ομολογιακού δανείου, εξουσιοδότηση του Προέδρου της εταιρείας για την υπογραφή όλων των ανωτέρω κλπ.
5. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να εναρμονισθεί αυτό με το νόμο 3884/2010.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των αποϋλοποιημένων μετοχών τους οι οποίες βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας. Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.