Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά τη ματαίωση της την 19-07-2010 συγκληθείσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" σε σύγκληση πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 8η Αυγούστου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λ. Νάτο 100.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά ποσό 0,09 Ευρώ ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο, εις τρόπον ώστε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής να ανέρχεται στο ποσό των 0,39 Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των 2.826.330,00 Ευρώ.
2. Σε συνέχεια της ανωτέρω αύξησης, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 652.230,00 Ευρώ, εις τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ισούται με το ποσό των 2.174.100,00 Ευρώ. Συνεπεία της μειώσεως αυτής η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα είναι ίση με το ποσό των 0,30 Ευρώ. Η μείωση αυτή συντελείται λόγω της κερδοφορίας της εταιρείας και των υψηλών διαθεσίμων της, προκειμένου οι μέτοχοι να λάβουν ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας "Μετοχικό Κεφάλαιο".
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των αποϋλοποιημένων μετοχών τους οι οποίες βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας. Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 16η Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.