Η Εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Παρέστησαν αυτοπροσώπως 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.076.460 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 92,29% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.
Συγκεκριμένα :
ΘΕΜΑ 1: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2009- 31.12.2009, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2: Απαλλάχθησαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2009- 31.12.2009
ΘΕΜΑ 3: Σύμφωνα με το Αρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Παπαστεργίου του Αποστόλου (εκτελεστικό μέλος), Χριστόφορος Παπαστεργίου του Αποστόλου (εκτελεστικό μέλος), Ηλίας Κουκουβίνος του Νικολάου (εκτελεστικό μέλος), Μιχάλης Ζέρβας του Νικολάου (μη εκτελεστικό μέλος) και Αντώνιος Κουκουβίνος του Νικολάου (μή εκτελεστικό μέλος).
ΘΕΜΑ 4: Εγκρίθηκε ομοφώνως η μή διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 1.1.2009- 31.12.2009
ΘΕΜΑ 5: Εξελέγησαν ομοφώνως οι κκ Δήμος Πιτέλης (ΑΜΣΟΕΛ 14481) και Γιώργος Κασσιμάτης (ΑΜΣΟΕΛ 10841) της εταιρίας "PKF EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής αντιστοίχως για την χρήση 1.1.2010- 31.12.2010 και εγκρίθηκε ομοφώνως η αμοιβή τους.
ΘΕΜΑ 6: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι αμοιβές που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2009- 31.12.2009.
ΘΕΜΑ 7: Προεγκρίθηκαν ομοφώνως συνολικές αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2010- 31.12.2010 έως το ποσό των 394.800 Ευρώ.