Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 29 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 44,37%, παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι που κατείχαν 10.676.395 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2009, της Διάθεσης των καθαρών κερδών και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2009, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 08.03.2010 και η από 09.03.2010 έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών.
Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 2009: α) Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, Ευρώ τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσια (360.900 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,015 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 3697/2008, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει συνολικά σε Ευρώ τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα, ήτοι Ευρώ 0,0135 ανά μετοχή.
Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2009, με βάση τον νέο κανόνα "record date" θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων, την Τετάρτη 21.07.2010.
Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιουλίου 2010 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).
Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2009, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
β) Εγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (εκτελεστικών και μη), Ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000 €).
Θέμα 2ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2009.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2009.
Θέμα 3ον : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση του 2010 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο και καθορισμός της αμοιβής τους
Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2010 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο Κος Παναγιώτης Βρουστούρης και ως Αναπληρωματικός ο Κος Λεωνίδας Μαυρομήτρος της εταιρίας ΕΝΕΛ Ελεγκτικής Α.Ε. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε Ευρώ 16.000.
Θέμα 4ον : Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
Καθορίσθηκαν, στο ποσό των 17.000 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο 01/07/2010-30/06/2011.
Καθορίστηκε η μηνιαία αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ποσό των Ευρώ 1.070,00 μηνιαίως, για την περίοδο 01.07.10-30.06.2011.
Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.
Θέμα 5ον : Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2009. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.
Θέμα 6ον : Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920.
Αποφάσισε την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/03 και του Κ.Ν. 2190/1920, ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους (όλων των δανείων μαζί) μέχρι δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 15.000.000), τα οποία θα παρέχουν στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, με διάρκεια έως οκτώ (8) έτη, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να χειριστεί ελεύθερα και κατά την κρίση του, στα πλαίσια των ανωτέρω όρων και του συμφέροντος της εταιρίας, κάθε λεπτομέρεια και ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των Δανείων και την κάλυψη του από τις τράπεζες.