Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη 29 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα .
Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα 28 μέτοχοι με 12.201.810 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 50,173% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Τελικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εμπρόθεσμα 16 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 9.609.645 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 39,514% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα 3 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 269.400 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 1,107% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, συνολικά 19 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 9.879.045 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 40,621%
Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφο 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ομως ο βασικός μέτοχος κ. Κων/νος Κούτλας με 3.934.755 μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ποσοστό 39,829 % επί των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών μετά του αντιπροσώπου του, υπέβαλε αίτημα αναβολής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγγράφως.
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κ. Κων/νος Κούτλας αποδέχθηκε το αίτημα του βασικού μετόχου και κατόπιν συζητήσεως αποφασίσθηκε από τους μετόχους να συνεχισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29 Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.
Κατόπιν τούτου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009) και των επ? αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009.
3. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εκλογή νέων μελών και ορισμός ανεξαρτήτου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και σύσταση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
5. Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγ. 5 του ιδίου άρθρου και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων δανείου
6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειομένη χρήση 2009.
8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.
9. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.
10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.
11. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.Όπως επίσης δεν έλαβε αποφάσεις και επί της προσθήκης των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας ως προς τη συμμετοχή στο Δ.Σ. εκπροσώπου της μειοψηφίας των μετόχων.
2. Εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εκλογή του εκπροσώπου της μειοψηφίας που θα εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της συστηνόμενης σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου.
4. Ενημέρωση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης για πράξεις δικαστικές και εξωδικαστικές στις οποίες έχει προβεί ο βασικός μέτοχος κ. Σπ .Κούτλας εναντίον της Διοίκησης και του Προέδρου της Εταιρείας.
5. Απόφαση περί λήψεως νομικών και εταιρικών μέτρων προς αντιμετώπιση και αποφυγή παρομοίων ενεργειών που θίγουν το πρόσωπο και τα συμφέροντα της Εταιρείας
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρόσκληση για τη συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν θα δημοσιευθεί και τα θέματα είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Ιουνίου 2010.
Επί των θεμάτων της προσθήκης της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Επίσης οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών δήλωσαν ότι θέλουν να παραμείνουν δεσμευμένες οι μετοχές τους για τη συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.