Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που ελήφθη την 3η Ιουνίου 2010, συγκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Θέση Γκορυτσά, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Απολογισμός της διαχειρισης της χρήσης 2009 και υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου για την χρήση 2009
2.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσης 2009 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
3.Έγκριση της διάθεσης κερδών.
4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση του 2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5.Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας, για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6.Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης, των μισθών και αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προέγκριση, καθορισμός τους για το έτος 2010.
7.Έκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός θητείας του.
8.Διάφορα θέματα που θα προταθούν και θα εγκριθούν για συζήτηση από την Γενική Συνέλευση.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν:
α)Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν-μέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
β)Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των με τοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλέφωνα 210-5515500), θα λειτουργούν καθημερινά 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.