Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στις 23/7/2010 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 62 μέτοχοι κατέχοντες 21.935.628 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 70,53% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
1. Ανάκληση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/6/2010 που ελήφθησαν σχετικά με τα υπ' αριθμ.7(Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας επ' ωφελεία των μετόχων, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, επιστροφή του ποσού της μειώσεως στους μετόχους της Εταιρίας σε είδος και μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού) και 8 (Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη και/ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών εφαρμογής της άνω απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας), θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας επ' ωφελεία των μετόχων, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, επιστροφή του ποσού της μειώσεως στους μετόχους της Εταιρίας σε είδος και μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.
3. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη και/ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών εφαρμογής της άνω απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ανακάλεσε ομόφωνα (70,53%) τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8/6/2010 σχετικά με τα υπ'αριθμ.7 και 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου, η τιμή της μείωσης που θα αποφασιστεί με νέα απόφαση, να υπολογιστεί με βάση την μέση σταθμισμένη τιμή διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν τη λήψη της απόφασης για μείωση, της μετοχής της εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,53%):
α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 311.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,01 λεπτό. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 12.440.000,00. ευρώ και διαιρείται σε 31.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 λεπτών η κάθε μία. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρία προς τους υφιστάμενους μετόχους, μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα 275.221 μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με αναλογία 0,8849549839 μετοχών της εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για κάθε 100 μετοχές της εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η τιμή της μείωσης έχει προσδιοριστεί με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. στο Χρηματιστήριο κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9α του κ.ν. 2190/1920.
β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα (70,53%) εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν.