Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 22η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ., η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Επιδαύρου αριθμ. 5 στον Ρέντη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Την έκδοση βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του ν.2190/1920 ως ισχύει, κοινού έντοκου ομολογιακού δανείου, το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.
2. Διάφορες Ανακοινώσεις ?Προτάσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α? Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13.12.2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ., η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Επιδαύρου αριθμ. 5 στον Ρέντη, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης . Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας , το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Β? Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3.01.2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ., η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Επιδαύρου αριθμ. 5 στον Ρέντη, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης .
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β του Κ.Ν. 2190/1920 ,ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.3884/2010 και ισχύει , η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα :
Ημερομηνία καταγραφής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22-11-2010
Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την 22-11-2010, ήτοι την 17-11-2010.
Ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων της 13-12-2010 και 03-01-2011.
Για την συμμετοχή στις επαναληπτικές συνελεύσεις, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 09-12-2010 για την επαναληπτική Γ.Σ της 13-12-2010 και την30-12-2010 για την επαναληπτική Γ.Σ της 03-01-2011.
Μόνα τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.
Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρεία σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής. Εναλλακτικά η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ως άνω φορέα.
Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Επιδαύρου αριθμ. 5 στον Ρέντη -Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή των τυχόν επαναληπτικών. Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mathios..gr.
Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Διαδικασία για άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα.
Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Δικαιώματα μετόχων των παραγράφων 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει:
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (αρ.39 παρ.2).
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (αρ.39 παρ. 2α).
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (αρ.39 παρ.4).
Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας (αρ.39 παρ.5).
Πληροφορίες παρ.3 άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας οδός Επιδαύρου αριθμ. 5 στον Ρέντη, ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210-4913502. Τα ως άνω έγγραφα και οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mathios.gr.