Η ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2010 και ώρα 12:00 στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.755.307 μετοχές σε σύνολο 10.600.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,60%.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :
1. Την έγκριση της τροποποίησης του ΄Αρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας (Σκοπός) με την προσθήκη σε αυτόν
a. Την σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ακόμη την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και την αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.
b. Την ανάληψη από πλευράς της ως αναδόχου της εκτέλεσης έργων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
2. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2009 ? 31/12/2009 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 01.01.2009 έως 31.12.2009.
4. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31-12-2009.
5. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2010 της εταιρείας RSM Στυλιανού A.E., ανεξάρτητο μέλος της RSM International, Εθνικής Αντιστάσεως 84Α, 15231 Χαλάνδρι, με ΑΜ ΣΟΕΛ 104. Ορίσθηκαν ως τακτικός Ορκωτός ελεγκτής από την εταιρεία αυτή ο κ. Άθως Στυλιανού (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 12311) και Αναπληρωματικός ο κος Βασίλης Καπλάνης (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 19321).
6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και την προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.
7. Επί του εβδόμου θέματος της Γενικής Συνελεύσεως δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.