ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.
Η εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2010 στο 1o εργοστάσιο της εταιρείας στην οδό Προόδου 2-4 στο Αιγάλεω και ώρα 12:30 στην οποία παρέστησαν 20 μέτοχοι και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4. ΤΖΑNΝΕΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ) που κατέχουν 27.127.227 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 84,28 % του καταβεβλημένου κεφαλαίου, συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009-31/12/2009) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α και συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε παμψηφεί όλες τις αποφάσεις και πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/01-31-12-2009
3. Απάλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσης για την εταιρική χρήση 2009.
4. Ενέκρινε την έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009 συνολικού ύψους ποσού 72.000,00 ευρω και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 ( 01/01/2010 - 31/12/2010) συνολικού ύψους ποσού 72.000,00 ευρω.
5. Εκλέχθηκαν ένας Τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός ελεγκτής - Λογιστής από την εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Θ. Μακρή ( Αρ. Μητρώου 28131) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Πάτση ( Αρ. Μητρώου 11921 )για τους ελέγχους της χρήσεως 2010 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
6. Ενέκρινε την Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους, σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009-31/12/2009) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α και συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε παμψηφεί όλες τις αποφάσεις και πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/01-31-12-2009
3. Απάλλαξε παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσης για την εταιρική χρήση 2009.
4. Ενέκρινε την έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009 συνολικού ύψους ποσού 72.000,00 ευρω και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 ( 01/01/2010 - 31/12/2010) συνολικού ύψους ποσού 72.000,00 ευρω.
5. Εκλέχθηκαν ένας Τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός ελεγκτής - Λογιστής από την εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Θ. Μακρή ( Αρ. Μητρώου 28131) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Πάτση ( Αρ. Μητρώου 11921 )για τους ελέγχους της χρήσεως 2010 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
6. Ενέκρινε την Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους, σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.