ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.
Προαναγγελία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε." με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε." με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56ον χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου & της Εταιρίας για την χρήση 01/01-31/12/2009 με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου & την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της χρήσης 2009.
3.Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2009 και προέγκριση για τις αμοιβές των, που θα τους χορηγηθούν κατά την χρήση 2010.
4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.
Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε." με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε." με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56ον χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου & της Εταιρίας για την χρήση 01/01-31/12/2009 με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου & την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της χρήσης 2009.
3.Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2009 και προέγκριση για τις αμοιβές των, που θα τους χορηγηθούν κατά την χρήση 2010.
4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.
Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.