Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 29 Μαΐου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφ. Νάτο 100.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2009 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2009(1/1/2009-31/12/2009).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2009 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2009 και προέγκριση για τη χρήση 2010.
4. Εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών για την χρήση 2010.
5. Διανομή μερίσματος.
6. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου ανά πάσα στιγμή να δύναται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε εκ των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας κατά 300.000 Ευρώ ή λιγότερο και να ιδρύει νέες θυγατρικές εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους μέχρι 300.000,00 Ευρώ.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους, ακόμα και της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων(Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από την Ε.Χ.Α.Ε. βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Ασπρόπυργος Αττικής, Λ. Νάτο 100, τηλ: 210-5517814, φαξ: 210-5596411), προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση η επαναληπτική θα λάβει χώρα την 18 Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.