Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στις 8/6/2010 και ώρα 17.30 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 67 μέτοχοι κατέχοντες 21.961.198 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 70,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2009-31.12.2009 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2009-31.12.2009.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2010-31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
5. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας επ' ωφελεία των μετόχων, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, επιστροφή του ποσού της μειώσεως στους μετόχους της Εταιρίας σε είδος και μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.
8. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη και/ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών εφαρμογής της άνω απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.
10. Έγκριση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,61%) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2009-31.12.2009 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις, την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 55,59% (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με ποσοστό 70,61% τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2009-31.12.2009.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (70,61%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και συγκεκριμένα τον κ. Παπαηλιού Θεόδωρο, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Βάσση Αθανάσιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.
Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 26,27% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μετοχές που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.
Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,61%) τις συμβάσεις της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,61%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς επίσης και στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους Εντεταλμένους Συμβούλους, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι'ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,61%): α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 311.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,01 λεπτό. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 12.440.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 31.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 λεπτών η κάθε μία.
Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την Εταιρία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. κυριότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα 311.000 μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με αναλογία 1 μετοχή της εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για κάθε 100 μετοχές της εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα (70,61%) εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Επί του ένατου και δέκατου θέματος, ο μέτοχος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, ο οποίος ασκώντας το δικαίωμα μειοψηφίας του άρθρου 39 παράγρ. 3 του ν. 2190/1920, ζήτησε την αναβολή της λήψης απόφασης των θεμάτων αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία και όρισε ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής την 24η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά). Ο Πρόεδρος της συνέλευσης έκανε δεκτό το αίτημα του μετόχου καταχώρισε το περιεχόμενο της αιτήσεώς του στα πρακτικά και όρισε ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτής για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης την 24η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά).