ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 30/06/2015

Η ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.570.842 μετοχές σε σύνολο 10.600.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 90,29%.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :

1. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31-12-2014.

3. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2015 ως τακτικό τον ελεγκτή ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΜ ΣΟΕΛ 24791, ΑΔ.Τ ΑΒ 900745, ΚΡΙΘΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 57200 και ως αναπληρωματικό τον ελεγκτή ΠΕΡΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,   Α.Μ. ΣΟΕΛ 21881, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1, 57300, ΑΔΤ . ΑΜ 255383, ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

5. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και την προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.