Η εταιρεία "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ανακοινώνει ότι την 29η Μαΐου 2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00, στις επί της Λεωφ. Νάτο 100 εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας εκπροσωπούντες το 87,94 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 6.373.014 μετοχές σε σύνολο 7.247.000, μετά την από 20-04-2010 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν τις εξής αποφάσεις:
Στο 1ο Θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2009, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2009, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2009 (1/1/2009-31/12/2009) .
Στο 2ο θέμα, μετά από ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι κ.κ. μέτοχοι ενέκριναν τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2009, ενέκριναν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξαν τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2009 (1/1/09 -31/12/09).
Στο 3ο θέμα, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα για την χρήση 2009 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (167.000 Ε). Έδωσαν επίσης την προέγκρισή τους για την καταβολή ποσού πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 Ε), ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.
Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2010 την Ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ο.Ε. διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 115 και κατά προτίμηση, ως Ορκωτό Λογιστή, τον κ. Δημήτριο Σταύρου του Χρήστου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14791 διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα και ως αναπληρωματικό, τον κ. Γεώργιο Λάγκα του Ηλία, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13711 και διεύθυνση Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.
Στο 5ο θέμα, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 72.470,00 Ευρώ (προ παρακράτησης φόρου 10%), ήτοι 0,01 Ευρώ ανά μετοχή και ορίζει, ως ημερομηνία αποκοπής την 7 Ιουνίου 2010, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος την 9 Ιουνίου 2010 και ως ημερομηνία πληρωμής την 15 Ιουνίου 2010. Πληρώτρια τράπεζα ορίζεται η ALPHA BANK.
Στο 6ο θέμα, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου, ήτοι την παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου ανά πάσα στιγμή να δύναται να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε εκ των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας κατά 300.000 Ευρώ ή λιγότερο και να ιδρύει νέες θυγατρικές εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους μέχρι 300.000,00 Ευρώ.
Στο 7ο θέμα, μετά από διεξοδική συζήτηση, οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι την 28-05-2015 και το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω:
Καρακουλάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Πρόεδρος
Μάμαλης Αχιλλέας του Παύλου, Διευθύνων Σύμβουλος
Κυριαζής Χρήστος του Αντωνίου, Μέλος
Ελευθεριάδης Ελευθέριος του Κυριάκου, Μέλος
Παπαζαφειρίου Πετρούλα του Κωνσταντίνου, Μέλος
Στούμπης Αθανάσιος του Γεωργίου, Μέλος
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Μέλος
Χήνος Σωτήριος του Λεωνίδα, Μέλος
Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα όλα τα παραπάνω. Σχετικά εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να ενεργήσει κατάλληλα για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων ώστε να επιτευχθεί η αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας και κατ' επέκταση οι στόχοι της.