Η Εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.041.610 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 91,24% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Συγκεκριμένα :

ΘΕΜΑ 1: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2014- 31.12.2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλάχθησαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2014- 31.12.2014

ΘΕΜΑ 3: Η Γ.Σ ομοφώνως και παμψηφεί ενέκρινε  την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πενταετή θητεία ως εξής:

 Α) Γεώργιος Παπαστεργίου του Αποστόλου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 

Β) Χριστόφορος Παπαστεργίου του Αποστόλου, , Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ) Ηλίας Κουκουβίνος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος και σε περιπτώσεις κωλύματος οι Αντιπρόεδροι του Δ. Συμβουλίου και Δ/ντες Σύμβουλοι Παπαστεργίου Χριστόφορος και Κουκουβίνος Ηλίας.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με μία (1) από τις άνω τρεις (3) υπογραφές να εξασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες.

ΘΕΜΑ 4: Oμοφώνως ορίζει την ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2015 καθώς και  για τη χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού. Εξελέγησαν ομοφώνως οι κκ Ανδρέας Πούρνος (ΑΜΣΟΕΛ 35081) και Ναυσικά Κουτσούκου (ΑΜΣΟΕΛ 37061) της εταιρίας "PKF EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής αντιστοίχως για την χρήση 1.1.2015- 31.12.2015 και εγκρίθηκε ομοφώνως η αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 5: Εγκρίθηκε ομοφώνως η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014

ΘΕΜΑ 6: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι αμοιβές που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2014- 31.12.2014

ΘΕΜΑ 7: Προεγκρίθηκαν ομοφώνως συνολικές αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2015- 31.12.2015.

ΘΕΜΑ 8 : Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας του κυρίου Ηλία Κουκουβίνου.