Η EUROXX ΑΧΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 2010 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.280.100 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 94,85% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 22/02/2010 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσεως 2009 ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Από το ως άνω διανεμόμενο μέρισμα θα παρακρατηθεί το ποσοστό φόρου που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 5 Μαΐου 2010. Κατά συνέπεια, από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2009. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 7 Μαΐου 2010 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη 13 Μαΐου 2010 και έως την 31 Δεκεμβρίου 2010 από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Μετά την προθεσμία αυτή, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Παλαιολόγου αρ. 7 στο Χαλάνδρι Αττικής. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009.
Θέμα 5ο: Εκλέχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας Grant Thornton για τη χρήση 2010.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν στην χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009 και προεγκρίθηκαν αντιστοίχως για την χρήση 2010.
Θέμα 7ο: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920..
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ.
1. Βάρσο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, και
2. Βρανά Παύλο του Θεμιστοκλή,
3. Giano Giuseppe του Giovanni,
4. Ζανετόπουλο Κωνσταντίνο του Χρήστου.
5. Μπίλλη Αλέξανδρο του Σταύρου,
6. Νινιό Αριστοτέλη του Κωνσταντίνου,
7. Πολίτη Γεώργιο του Νικολάου,
Θέμα 9ο: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.