ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.
Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλεύσης
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΕΛΒΕ ΕΝΥΜΑΤΩΝ ΑΕ" με την απο 28/5/2010 απόφαση του, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στίς 22 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στα γραφεία της εταιρίας στον Αγιο Ανδρέα Ν Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009)
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009 (01.01.2009 ? 31.12.2009) και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2009 έως 31/12/2009 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2010.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας.
7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, μέσω του χειριστή τους, στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στον 'Αγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσής τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενική Συνέλευσης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009)
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009 (01.01.2009 ? 31.12.2009) και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2009 έως 31/12/2009 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2010.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας.
7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους, μέσω του χειριστή τους, στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στον 'Αγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσής τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενική Συνέλευσης.