PROFILE A.E.B.E.
Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση αυτού της 28ης Μαΐου 2010, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.", σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 22α Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199), προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και της σχετικής ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
3. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01.01.2009-31.12.2009 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2010-31.12.2010.
6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο τόσο των ετησίων όσο και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας χρήσεως 2010 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
9. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
10. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
11. Παροχή ειδικής αδείας αναφορικά με συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ της εταιρείας.
12. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 16 ΚΝ 2190/20, ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το Ν. 3604/2007, σε απασχολούμενους στην Εταιρία ή/και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
13. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
14. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό και τον Νόμο, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κκ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρίας (Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199 τηλ. 210-9301200 και φαξ 210-9301222) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 ).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 22ας Ιουνίου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α?) Επαναληπτική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στην Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199)
Στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την 2α Ιουλίου 2010.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και της σχετικής ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
3. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01.01.2009-31.12.2009 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2010-31.12.2010.
6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο τόσο των ετησίων όσο και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας χρήσεως 2010 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.
8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
9. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
10. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
11. Παροχή ειδικής αδείας αναφορικά με συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ της εταιρείας.
12. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 16 ΚΝ 2190/20, ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το Ν. 3604/2007, σε απασχολούμενους στην Εταιρία ή/και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
13. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
14. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό και τον Νόμο, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κκ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρίας (Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199 τηλ. 210-9301200 και φαξ 210-9301222) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 ).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 22ας Ιουνίου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α?) Επαναληπτική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στην Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199)
Στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την 2α Ιουλίου 2010.