Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε., με την από 25 Νοεμβρίου 2009 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00μμ στην έδρα της εταιρείας Β.Γεωργίου Α 1 προκειμένου να αποφασίσουν στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Τ Α Ξ Η
1) Χορήγηση εγγυήσεως υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.
2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3) Διάφορες ανακοινώσεις.
Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας (Β.Γεωργίου Α 1 Αθήνα, τηλ. 210 33.30.840, Fax.: 210 33.30.838), προκειμένου οι κ.κ. Μέτοχοι να μπορούν λάβουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.