Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαιτούμενης απαρτίας κατά την συνεδρίαση της Ιδιαίτερης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας που έλαβε χώρα σήμερα 15.10.2009 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία", καλεί τους μετόχους της, κατόχους προνομιούχων μετοχών, σε Α' Επαναληπτική Ιδιαίτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27/10/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Κοκκινόπυργο-Καλιμπάκι, στην Ελευσίνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 16.07.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" και "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το αρ.69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 γ) της από 22.07.2009 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Κωνσταντίνου Συλεούνη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", και ε) της από 07.09.2009 Έκθεσης του Πιστωτικού Ιδρύματος "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ" για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α.
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" και "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.
3. Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της απορρόφησης της "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" και της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης μετοχών δια της ακύρωσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η απορροφώμενη και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της .
Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β' Επαναληπτική Ιδιαίτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 09/11/2009, ημέρα Δευτέρα, ομοίως στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του K.N. 2190/1920. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης οι μέτοχοι της Εταιρείας κάτοχοι προνομιούχων μετοχών είτε αυτοπροσώπως είτε δι?αντιπροσώπου.
Οι μέτοχοι, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, οφείλουν :
α)Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
β) Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της "Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών" (πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών").
Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρείας, στον Κοκκινόπυργο-Καλιμπάκι, Ελευσίνα.