Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας "ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 10 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφ. Νάτο 100.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε κοινές ονομαστικές και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
2. Έγκριση αγοράς εκ μέρους της Εταιρείας ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέχρι του αριθμού των 700.000 μετοχών με τιμή από 0,3 έως 3 Ευρώ με τη δυνατότητα υλοποιήσεως της εν λόγω αγοράς μέχρι την 9-10-2011.
3. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν.2190/20, για τρία έτη από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να θεσπίσει και υλοποιήσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών(stock options), οι οποίες θα προκύψουν από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/20, με την έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 2,02 Ευρώ, καθώς και την δωρεάν διάθεση 50.000 μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα δε θα υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης του αρμοδίου οργάνου. Επίσης, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει υπό τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 1&13 του κ.ν. 2190/20 για τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, τη διάρκεια του προγράμματος, τα χαρακτηριστικά των χορηγούμενων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο συναφή ειδικότερο όρο και λεπτομέρεια του προγράμματος.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων(Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από την Ε.Χ.Α.Ε. βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Ασπρόπυργος Αττικής, Λ. Νάτο 100, τηλ: 210-5517814, φαξ: 210-5596411), προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση η επαναληπτική θα λάβει χώρα την 17 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων.