Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων Κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" (Αρ. ΜΑΕ 13709/06/Β/86/148)
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία", καλεί τους μετόχους κατόχους κοινών μετοχών της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Oκτωβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της Εταιρείας στον Κοκκινόπυργο-Καλιμπάκι, στην Ελευσίνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 16.07.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" και "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το αρ.69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 γ) της από 22.07.2009 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Κωνσταντίνου Συλεούνη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", δ) της από 07.09.2009 Έκθεσης του Πιστωτικού Ιδρύματος "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ" για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και ε) επικύρωση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και ενεργειών των Διοικητικών Συμβουλίων, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" και "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) -77 και 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 ως ισχύουν και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της απορρόφησης της "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας" και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης μετοχών δια της ακύρωσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατέχει η απορροφώμενη και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της.
4. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τις νεοεκδοθείσες μετοχές, συμπεριλαμβανομένου και των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που τυχόν προκύψουν από τη συγχώνευση, λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρχές και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης, και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης
6. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας o οποίος θα τη δεσμεύσει στην επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών αναφορικά με τα θέματα της συγχώνευσης.
7. Λήψη απόφασης για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 26/10/2009, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 06/11/2009, ημέρα Παρασκευή, ομοίως στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του K.N. 2190/1920. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, οφείλουν:
α)Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
β) Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρείας, στον Κοκκινόπυργο-Καλιμπάκι, Ελευσίνα.