ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλεύσης
Με την από 18.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 13ην Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Σπ. Τρικούπη 60 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Ι. Λήψη απόφασης για τις ενέργειες της Εταιρείας, ως μέλος της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ, σχετικά με την 1409/2009 απόφαση του Διοικ. Εφετ. Αθηνών και σχετικά με την είσπραξη του ποσού που αναγνωρίσθηκε με την απόφαση αυτή, και με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ.
II. Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας για τη συμμετοχή του σε επιτροπή που θα ορισθεί με τα υπόλοιπα μέλη της ανωτέρω Κ/ξίας, για συζήτηση και διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου για την όσο το δυνατόν συντομώτερη είσπραξη του ποσού ή εναλλακτικά προς τρίτους για την αντιπροσώπευση της Εταιρείας και της Κ/ξίας στις ενδεδειγμένες ενέργειες και διαδικασίες.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, είναι υποχρεωμένοι:
1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που θα αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." και να παραλάβουν από αυτην τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96.
Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 3ος όροφος ή να αποσταλούν με fax στους αριθμούς 210 82.33.849 ή 210 82.29.818.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Ι. Λήψη απόφασης για τις ενέργειες της Εταιρείας, ως μέλος της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ, σχετικά με την 1409/2009 απόφαση του Διοικ. Εφετ. Αθηνών και σχετικά με την είσπραξη του ποσού που αναγνωρίσθηκε με την απόφαση αυτή, και με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ.
II. Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας για τη συμμετοχή του σε επιτροπή που θα ορισθεί με τα υπόλοιπα μέλη της ανωτέρω Κ/ξίας, για συζήτηση και διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου για την όσο το δυνατόν συντομώτερη είσπραξη του ποσού ή εναλλακτικά προς τρίτους για την αντιπροσώπευση της Εταιρείας και της Κ/ξίας στις ενδεδειγμένες ενέργειες και διαδικασίες.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, είναι υποχρεωμένοι:
1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που θα αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." και να παραλάβουν από αυτην τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96.
Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 3ος όροφος ή να αποσταλούν με fax στους αριθμούς 210 82.33.849 ή 210 82.29.818.