Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «Unibios Ανώνυμης Εταιρείας Συμμετοχών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26 Νοεμβρίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα(οδός Λυκαβηττού 19, 1ος όροφος), για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατ?άρθρο 23α του ν. 2190/20.
4. Τροποποίηση εγκριθέντος σε προηγούμενη Γενική Συνέλευση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Νοεμβρίου2009 το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, στην έδρα της Εταιρείας την 8 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Β Επαναληπτική Έκτακτη γενική Συνέλευση με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, στην έδρα της Εταιρείας, την 22 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους.
Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).