Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία PASAL ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, και τον διακριτικό τίτλο PASAL DEVELOPMENT SA. και Αρ.Μ.Α.Ε. 25148/06/Β/91/29 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 25η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11.30 πμ στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ.Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1 (4ος όροφος), Αμπελόκηποι, Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:
1) Παροχή εγγύησης της Εταιρίας προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ενεργούσας ως εκπρόσωπος των εκάστοτε ομολογιούχων δανειστών (ν. 3156/03) υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - εκδότριας Ομολογιακού Δανείου ύψους ΕΥΡΩ πενήντα πέντε εκατομμυρίων [?55.000.000] (άρθρο 23α ΚΝ 2190/20).
2) Εγγραφή προσημείωσης Υποθήκης για ποσό πενήντα πέντε εκατομμυρίων [ευρώ 55.000.000] ευρώ πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας , εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ενεργούσας ως εκπρόσωπος των εκάστοτε ομολογιούχων δανειστών (ν. 3156/03), προς εξασφάλιση Ομολογιακού Δανείου πενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ με εκδότρια την εταιρεία με την επωνυμία DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (άρθρο 23α ΚΝ 2190/20).
3) Εκλογή νέου επταμελούς αντί εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Σκοπού.
5) ?λλα θέματα και ανακοινώσεις.
Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο αρμόδιο τμήμα της Ε.Χ.Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ.1, 4ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25/11/2009, θα επακολουθήσει επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4/12/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β? επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/12/2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ. Και οι δύο επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία κάθε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι Μέτοχοι που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 25/11/2009, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές.