Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 17/06/2009 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 21/5/2009 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της εταιρίας (αυτοπροσώπως), εκπροσωπούντες συνολικά 21.400.437 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,06% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων : α) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008 και β) τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως 1/1/2008-31/12/2008.
2) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 καθώς και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος ευρώ 1.069.207,48 (0,04 ευρώ ανά μετοχή). Ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 25/6/2009, ημερομηνία από την οποίαν οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος χρήσης 2008. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίστηκε η 29/6/2009 και ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίστηκε η 3/7/2009.
4) Απαλλάχθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2008-31/12/2008.
5) Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009.
6) Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια για την χρήση 2009 η κ. Κωνσταντίνα Καψάλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 16021 και ως αναπληρωτής της ο κος Γεώργιος Παπακυριακού με ΑΜ ΣΟΕΛ 11791 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία MONDAY ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
7) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η παροχή εγγυήσεων και εντόκων δανείων σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
8) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστωρα Παπαθανασίου, ΄Αλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου , Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
9) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο Μιχάλης Χατζής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο Χρήστος Πουλής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και η Ηλέκτρα Παπαθανασίου μη εκτελεστικό μέλος.
10) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/20.
11) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει .