ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.
Η εταιρεία "ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ" ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού του ΧΑ η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2009 στο 1o εργοστάσιο της εταιρείας στην οδό Προόδου 2-4 στο Αιγάλεω και ώρα 12.30 στην οποία παρέστησαν 18 μέτοχοι και οι 5 εκτελεστές των κληρονόμων που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 3261 /05-04-2002 διαθήκη του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗ (1.ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 3. ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4. ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ) που κατέχουν 27.099.382 μετοχές επι του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 84,19 % του καταβεβλημένου κεφαλαίου, συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/2008-31/12/2008) που συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε παμψηφεί όλες τις αποφάσεις και πράξεις του Δ.Σ για την περίοδο 01/01-31-12-2008
3. Απάλλαξε παμψηφεί τα μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2008.
4. Ενέκρινε την Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους, σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Εκλέχθηκαν ένας Τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία GRANT THORNTON AE, για τους ελέγχους της χρήσεως 2009 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
6. Ενέκρινε το καθαρό ποσό των 72.000,00 ευρω στα μέλη του Δ.Σ ως έξοδα παραστάσεως τους, για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια για τη χρήση 2009.
7. Ενέκρινε και ανέθεσε στο Δ.Σ την φροντίδα, για την προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας, στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον νόμο 3604/2007 και τροποποίηση των σχετικών διατάξεών του και τη διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κείμενο .
8. Ενέκρινε την εξουσιοδότηση για την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το αρθ. 37 του Ν.3693/2008.
1. Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/2008-31/12/2008) που συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. καθώς και από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε παμψηφεί όλες τις αποφάσεις και πράξεις του Δ.Σ για την περίοδο 01/01-31-12-2008
3. Απάλλαξε παμψηφεί τα μέλη του ΔΣ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2008.
4. Ενέκρινε την Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους, σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Εκλέχθηκαν ένας Τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία GRANT THORNTON AE, για τους ελέγχους της χρήσεως 2009 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
6. Ενέκρινε το καθαρό ποσό των 72.000,00 ευρω στα μέλη του Δ.Σ ως έξοδα παραστάσεως τους, για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια για τη χρήση 2009.
7. Ενέκρινε και ανέθεσε στο Δ.Σ την φροντίδα, για την προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας, στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον νόμο 3604/2007 και τροποποίηση των σχετικών διατάξεών του και τη διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κείμενο .
8. Ενέκρινε την εξουσιοδότηση για την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το αρθ. 37 του Ν.3693/2008.